Maior mercado negro da internet é encerrado após banimento no Telegram

De acordo com a empresa de pesquisa em blockchain Elliptic, os mercados chineses Xinbi Guarantee e Huione Guarantee movimentaram juntos mais de 35 bilhões de dólares desde 2021 — valor significativamente superior ao do Silk Road, fechado pelo FBI em 2013 e avaliado, na época, em cerca de 3,4 bilhões de dólares. O Huione Guarantee anunciou oficialmente o encerramento de suas operações em seu site após o banimento.

A plataforma operava por meio do Telegram, permitindo que vendedores terceirizados oferecessem diversos serviços a golpistas, como lavagem de criptomoedas, venda de dados de possíveis vítimas, infraestrutura de telecomunicações e ferramentas de deepfake. A Huione Guarantee é uma subsidiária do Huione Group, apontado pelos EUA como também responsável pelas plataformas Huione Pay e Huione Crypto.

O banimento realizado pelo Telegram teria sido motivado por questionamentos da WIRED, com base nas investigações da Elliptic, que desde julho de 2024 alertava para o alto volume de atividades ilegais associadas à Huione Guarantee. A medida também pode estar relacionada a um anúncio recente do Departamento do Tesouro dos EUA, que incluiu o Huione Group em uma lista de entidades envolvidas com lavagem de dinheiro, com o objetivo de restringir seu acesso ao sistema financeiro norte-americano.

Informações adicionais: WIRED